Derecho Penal
Delitos económicos: estafa, apropiación indebida y societarios
Estafa, apropiación indebida, administración desleal, alzamiento de bienes y delitos societarios.
Qué conviene saber
Los delitos económicos comparten una dificultad: la frontera entre el incumplimiento civil y el ilícito penal es estrecha y a menudo se cruza en ambas direcciones. No todo impago es estafa, ni toda estafa se presenta como tal.
La estafa exige engaño bastante, anterior o coetáneo al desplazamiento patrimonial, y ánimo de lucro. La apropiación indebida presupone una entrega previa legítima y una posterior negativa a devolver. La administración desleal castiga al que, teniendo facultades de administrar patrimonio ajeno, las excede causando un perjuicio.
En estos asuntos la prueba es documental y contable. Auditum trabaja con peritos económicos desde el inicio, porque un informe pericial sólido decide la mayoría de estos procedimientos.
Qué hace el despacho
- Análisis de la frontera entre incumplimiento civil e ilícito penal antes de denunciar.
- Querella o denuncia con informe pericial económico de apoyo.
- Personación como acusación particular y solicitud de medidas cautelares reales.
- Defensa frente a querellas instrumentales presentadas para presionar en un conflicto civil.
- Reclamación de la responsabilidad civil derivada del delito.
- Coordinación con el procedimiento civil o mercantil paralelo.
Documentación para este trámite
Con lo que tenga a mano se puede empezar. En la primera consulta se identifica exactamente qué falta y cómo conseguirlo.
- Contratos, facturas y justificantes de las operaciones.
- Movimientos bancarios y transferencias relevantes.
- Correos y mensajes de la negociación.
- Cuentas anuales y documentación societaria, si procede.
- Informes periciales económicos disponibles.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre delitos económicos
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¿Un impago puede ser delito de estafa?
Solo si existió engaño previo o simultáneo que determinó el desplazamiento patrimonial. El impago posterior de una obligación asumida de buena fe es un incumplimiento civil, no un delito. Denunciar sin ese elemento suele terminar en archivo y puede tener consecuencias.
¿Qué es el alzamiento de bienes?
La ocultación o transmisión de patrimonio para eludir el pago a los acreedores. Es frecuente en fases de ejecución y admite tanto la vía penal como la acción civil de rescisión por fraude de acreedores.
¿Puedo reclamar la indemnización en el propio procedimiento penal?
Sí. La responsabilidad civil derivada del delito se ejercita dentro del proceso penal, salvo reserva expresa para hacerlo después en vía civil. Personarse como acusación particular permite controlar esa reclamación.
Siguiente paso
Consulta sobre delitos económicos
Explíqueme la situación en dos líneas y le diré si hay algo que hacer y en qué plazo.